Operação da PF mira contrato de R$ 9 milhões celebrado entre a Prefeitura de Timon e a Codevasf

Publicado em 19 de dezembro de 2024 | Comentar

Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão

A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União – CGU, deflagrou na manhã de hoje a Operação DOLO MALO, com a finalidade de reprimir crimes relacionados com licitação realizada pelo município de Timon/MA, que resultou na assinatura de contrato no valor de R$ 9.182.130,66, oriundos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf. Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina/PI e Timon/MA.

A investigação conduzida pela Delegacia de Polícia Federal em Caxias/MA levou à identificação de grupo criminoso que frustrou o caráter competitivo de processo licitatório e o direcionou para favorecer a empresa vencedora. Com isso, após a assinatura do contrato que tinha por objeto a construção de obras de saneamento básico na cidade de Timon/MA, foram pagos valores, em forma de propina, a servidores desse município, por meio de depósitos em contas de empresas de fachada e de familiares ligados aos servidores.

O grupo, integrado por empresários, servidores e parentes dos investigados, movimentou de maneira suspeita, entre os meses de abril de 2022 e agosto de 2024, aproximadamente R$12.000.000,00 . Tal movimentação consistiu em transferências entre as pessoas físicas e jurídicas e tinha como destinatário final ocupantes de cargos de gestão da prefeitura de Timon/MA.

A operação contou com a participação de 40 policiais federais dos estados do Piauí e Maranhão, além de servidores da CGU. São apurados crimes de associação criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva e frustração do caráter competitivo da licitação, cujas penas máximas somadas chegam a 47 anos de reclusão. Durante a operação foram apreendidos sete veículos e R$ 93.700,00 em espécie.

PF prende mulher no aeroporto de São Luís com 32 kg de maconha em malas

Publicado em 12 de dezembro de 2024 | Comentar

Em atividade de fiscalização de rotina no Aeroporto Cunha Machado, em São Luís, a Policia Federal efetuou a prisão de uma mulher, na tarde desta quarta (11), quando esta chegava na capital maranhense, em voo da Latam, proveniente de São Paulo, transportando mais de 32 kg de maconha, acondicionados em 2 malas.

A acusada, de 19 anos, apresentou comportamento suspeito durante o desembarque, o que levou os policiais federais a abordagem.

Após a prisão em flagrante, como incursa nas penas do art. 33 da Lei de Drogas, a presa foi encaminhada a Central de Custodia

Urgente: PF faz operação em Nova Olinda do MA

Publicado em 12 de dezembro de 2024 | Comentar

Uma operação da Polícia Federal chamou atenção na manhã desta quinta-feira (12) em Nova Olinda do Maranhão. Agentes foram vistos circulando pela cidade, mas o motivo da ação ainda não foi divulgado.

A movimentação também ocorre em São Luís, onde viaturas da PF foram flagradas com sirenes ligadas em pontos da capital maranhense.

Em Nova Olinda do Maranhão, o clima é de expectativa, já que operações como essa costumam estar associadas a investigações de grande impacto, como crimes eleitorais, corrupção ou tráfico de drogas.

Aguarde mais informações.

Por ordem do CNJ, PF realiza intervenção no Cartório de Caxias por suspeita de desvios

Publicado em 10 de dezembro de 2024 | Comentar

O 1º Ofício de Registro de Imóveis de Caxias foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira (10), após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinar intervenção imediata por suspeitas de irregularidades graves. A ação marca um esforço para apurar desvios administrativos e financeiros que teriam sido cometidos pelo titular da serventia, Aurino da Rocha Luz.

A decisão foi emitida pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, que classificou as denúncias como graves, com base em reclamações disciplinares apresentadas ao CNJ. Entre as acusações, estão supostos desvios de verbas e má gestão do cartório, que agora será investigado de forma aprofundada.

Aurino da Rocha Luz foi oficialmente afastado de suas funções, mas continuará recebendo 50% da renda líquida do cartório durante o período de afastamento. A outra metade será retida em conta judicial até que os processos administrativos em curso sejam concluídos, podendo resultar em sanções mais severas, caso as irregularidades sejam confirmadas.

Para assegurar a continuidade dos serviços e evitar prejuízos à população, o CNJ nomeou Grace Castelo Branco Freitas, delegatária de Nova Olinda do Maranhão, como interventora. Ela assumirá a administração integral do cartório, incluindo a gestão financeira e a contratação de serviços essenciais. A interventora recebeu plenos poderes para reorganizar a estrutura do 1º Ofício e garantir a transparência e a legalidade no funcionamento da serventia.

A operação da Polícia Federal e a intervenção do CNJ refletem uma postura rigorosa contra irregularidades em cartórios, setores que desempenham papel essencial na garantia da segurança jurídica em atos como registros de imóveis, contratos e outros documentos fundamentais para os cidadãos.

PF prende motorista por desvio de encomendas dos Correios em operação no MA

Publicado em 22 de novembro de 2024 | Comentar

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (22), a operação Rastro Postal em combate ao desvio de encomendas dos Correios. A ação é resultado de uma investigação que identificou o envolvimento de um motorista terceirizado da empresa pública no esquema criminoso, após ter sido autuado em flagrante delito.

Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, que teve prisão temporária decretada, tendo sido encaminhado para a Central de Inquéritos e Custódia. Foram recuperadas algumas encomendas, que serão restituídas aos seus legítimos proprietários.

As investigações apontaram que o motorista utilizava o acesso privilegiado ao transporte de encomendas para desviar produtos, alguns deles de expressivo valor, como cosméticos importados e celulares. O prejuízo estimado às vítimas ainda está sendo apurado.

A operação reforça o compromisso da Polícia Federal em combater crimes contra a Administração Pública e proteger o direito dos cidadãos à segurança de suas encomendas. O investigado responderá pelo crime de peculato.

Bolsonaro, Ramagem e Valdemar; conheça os 37 indiciados pela PF por plano de golpe

Publicado em 21 de novembro de 2024 | Comentar

Nesta quinta-feira (21), a Polícia Federal (PF) concluiu o inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022. No relatório final, a PF solicita o indiciamento de 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os ex-ministros Walter Braga Netto e Augusto Heleno, além de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro.

Os indiciados são acusados de envolvimento em crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e formação de organização criminosa.

Veja a lista completa de indiciados

Ailton Gonçalves Moraes Barros
Alexandre Castilho Bitencourt da Silva
Alexandre Rodrigues Ramagem
Almir Garnier Santos
Amauri Feres Saad
Anderson Gustavo Torres
Anderson Lima de Moura
Angelo Martins Denicoli
Augusto Heleno Ribeiro Pereira
Bernardo Romao Correa Netto
Carlos Cesar Moretzsohn Rocha
Carlos Giovani Delevati Pasini
Cleverson Ney Magalhães
Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira
Fabrício Moreira de Bastos
Filipe Garcia Martins
Fernando Cerimedo
Giancarlo Gomes Rodrigues
Guilherme Marques de Almeida
Hélio Ferreira Lima
Jair Messias Bolsonaro
José Eduardo de Oliveira e Silva
Laercio Vergilio
Marcelo Bormevet
Marcelo Costa Câmara
Mario Fernandes
Mauro Cesar Barbosa Cid
Nilton Diniz Rodrigues
Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira
Rafael Martins de Oliveira
Ronald Ferreira de Araujo Junior
Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros
Tércio Arnaud Tomaz
Valdemar Costa Neto
Walter Souza Braga Netto
Wladimir Matos Soares

PF investiga esquema de pirâmide que movimentou R$ 5 milhões em Natal, Niterói e São Luís

Publicado em 6 de novembro de 2024 | Comentar

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 6/11, a Operação Cadeia Financeira com o objetivo de investigar uma empresa na capital potiguar acusada de operar um esquema de pirâmide que prometia retornos financeiros elevados e irreais com o propósito de atrair investidores. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal/RN, nas cidades de Natal/RN, Niterói/RJ e São Luís/MA.

A investigação teve início após várias denúncias de vítimas e revelou diversas irregularidades nas finanças da empresa, que chegou a movimentar mais de R$ 5 milhões em um curto período de tempo. As análises das contas bancárias mostraram, ainda, momentos de atividades suspeitas seguidas por uma interrupção repentina nas transações, o que sugere que os gestores tentaram esconder práticas ilegais logo após captar uma soma considerável de recursos dos investidores.

A investigação prossegue com a análise dos documentos e dos dispositivos eletrônicos apreendidos, os quais poderão revelar novos detalhes sobre a extensão do esquema e identificar mais vítimas.

Essa operação destaca o compromisso da Polícia Federal em encerrar o ciclo de operações financeiras ilegais, bem como definir quem são as pessoas envolvidas. Os responsáveis pelo esquema serão indiciados de acordo com a Lei de Crimes Financeiros.

PF divulga balanço da atuação nas Eleições 2024: R$ 55 milhões em bens foram apreendidos

Publicado em 29 de outubro de 2024 | Comentar

A Polícia Federal registrou, no período de 01/01/24 a 27/10/24, um total de R$ 55 milhões em bens apreendidos, dos quais os valores em espécie somaram R$ 24,1 milhões. Além disso, foram instaurados 2.577 inquéritos policiais (IPLs) e 225 termos circunstanciados (TCs).

Balanço do primeiro e segundo turno das Eleições 2024:

06/10 (primeiro turno)

Total de bens apreendidos: R$ 1,93 milhão, sendo R$ 584 mil em espécie.
Conduzidos: 415
Inquéritos policiais: 117
Termos Circunstanciados: 182

27/10 (segundo turno)

Total de bens apreendidos: R$ 108 mil, sendo R$ 39 mil em espécie.
Conduzidos: 34
Inquéritos policiais: 11
Termos Circunstanciados: 16

Principais crimes apurados: propaganda irregular e corrupção eleitoral (compra de votos).

MAIS UMA: Em Presidente Dutra e Bacabal, PF mira grupo especialista em fraudes no INSS

Publicado em 10 de outubro de 2024 | Comentar

A Polícia Federal, em parceria com a Coordenação Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), deflagrou na manhã desta quinta-feira (10/10) a Operação Fratello, para combater organização criminosa interestadual, com atuação em diversos estados do Brasil, especializada na prática de fraudes previdenciárias com saques de benefícios de titulares fictícios e pessoas já falecidas.

Policiais federais cumprem sete mandados judiciais, sendo quatro mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão em Bacabal/MA e Presidente Dutra/MA. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal da capital piauiense.

A investigação teve origem a partir duas prisões em flagrante e de um procedimento instaurado pela Polícia Civil do Piauí, para apurar o uso de documentos falsos, bem como saque indevido de benefícios previdenciários e assistenciais.

Os documentos pessoais fraudados eram utilizados para realizar prova de vida e saques indevidos de benefícios junto ao INSS e às instituições bancárias. O grupo criminoso também arregimentava e transportava idosos falsários até as agências bancárias para efetuar os saques indevidos dos benefícios.

Ainda não foi possível identificar o total de benefícios atrelados ao esquema, em razão da grande quantidade de fraudes relatadas até o momento relacionadas à atuação da organização criminosa em questão e considerando que os levantamentos ainda se encontram em curso.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso, além de outros que possam ser identificados ao logo do processo investigatório.

PF investiga desvios de mais de R$ 2,5 milhões em contratos de eventos em Codó

Publicado em 10 de outubro de 2024 | Comentar

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 10, a Operação Remix, que tem como objetivo combater desvios de recursos públicos, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de dinheiro na contratação de eventos musicais e aluguel de equipamentos para eventos no município de Codó.

Segundo as investigações, valores provenientes de contratos com empresa de fachada foram desviados, sacados e/ou transferidos para contas de terceiros sem relação com os objetos contratados pela prefeitura local. Os valores movimentados ultrapassam R$ 2,5 milhões.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e mandados de quebra de dados telemáticos em Codó, expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal da SJMA, responsável pelos crimes de lavagem de capitais no Maranhão. Além disso, foi determinada pelo Juízo Federal a quebra do sigilo telemático dos materiais e equipamentos encontrados. Os investigados poderão responder por corrupção passiva, apropriação de verbas públicas, fraude licitatória, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Os materiais apreendidos serão encaminhados para a realização dos exames periciais visando a coleta de novos elementos, além de identificar outras pessoas e empresas envolvidas, bem como identificar outros crimes relacionados.