A PolÃcia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19), operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela justiça federal na cidade de Imperatriz, visando a aprofundar investigação destinada a apurar a ocorrência fraudes comunicadas à Base Nacional de Fraudes ao AuxÃlio Emergencial – BNFAE.
A partir das diligências foi possÃvel detectar que os investigados teriam sido beneficiários dos valores de pelo menos 51 contas do auxÃlio emergencial por meio de pagamentos de boletos e transações bancárias, no perÃodo compreendido entre 30/05/2020 a 11/06/2020, num montante fraudado de R$ 41.235,39 (quarenta e um mil e duzentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos). Ademais, um dos investigados utilizou um RG falso em nome de terceira pessoa para abrir uma conta junto a um banco para possibilitar a realização de transações bancárias e obtenção de vantagem indevida.
Segundo apurado até o momento, os investigados se utilizavam de documentos falsos em nome de terceiros para abertura de contas em bancos digitais para a emissão de boletos bancários pagos com valores sacados indevidamente do auxÃlio emergencial de vÃtimas diversas, causando prejuÃzos à s mesmas e à União.
No cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de um dos investigados foram arrecadados diversos aparelhos de celular, notebook, cartões bancários em nome de terceiros, e alguns documentos de identidade falsos, tanto em nome do próprio investigado como de outras pessoas, cujas participações serão devidamente apuradas, além da quantia R$ 29 mil em dinheiro.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso, entre outros que porventura estejam conexos.